NWGOLD-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
Die Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche von NWGOLD sollen Finanzinstituten bei der Bekämpfung der Geldwäsche helfen, indem sie Kriminelle daran hindern, Transaktionen durchzuführen, um die Herkunft von Geldern im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu verschleiern. NWGOLD wird außerdem alle Mitarbeiter des Unternehmens regulieren und dazu verpflichten, die Teilnahme an jeglicher Form von Geldwäscheaktivitäten zu untersagen.
Während der Geschäftstätigkeit wird NWGOLD auch aktiv an der Umsetzung der AML-Richtlinie der örtlichen Finanzverwaltungsabteilung mitwirken, nicht nur zum Schutz der eigenen Interessen, sondern auch, um das Verständnis der Käufer für die Anti-Geldwäsche-Richtlinien aktiv zu fördern und diese weiter zu reduzieren die negativen Auswirkungen der Geldwäsche auf die Gesellschaft und die Branche. Gleichzeitig wird NWGOLD auch die relevanten internationalen Vorschriften einhalten, das Niveau der externen Wachsamkeit und des internen Managements kontinuierlich verbessern und das Auftreten von Geldwäsche verhindern.
Bestehende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche
- NWGOLD wird angemessene Einstellungen für die Preisgestaltung von Spieldiensten entsprechend der aktuellen Situation bestimmter Spiele vornehmen.
- NWGOLD standardisiert den Bestellvorgang und die After-Sales-Richtlinie entsprechend der Marktdynamik und den tatsächlichen Transaktionsbedingungen.
- Wenn ein Käufer in kurzer Zeit eine große Anzahl von Bestellungen aufgibt, aber alle Rückerstattungen sofort verlangt, werden wir ebenfalls umgehend reagieren. Unter der Voraussetzung, dass der Käufer die Antwort verweigert hat, werden wir uns umgehend bei den höheren Behörden melden und die Transaktion rechtzeitig beenden.
- NWGOLD wird die Transaktionsdetails regelmäßig im Hintergrund überprüfen, eine Null-Toleranz-Haltung verfolgen und streng gegen alle mutmaßlichen Geldwäscheverhalten vorgehen.
- NWGOLD hält sich vollständig an die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, überwacht und verfolgt alle verdächtigen Transaktionen und meldet diese an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Wir behalten uns das Recht vor, eine Transaktion jederzeit abzulehnen, wenn wir glauben, dass ein Käufer irgendeine Verbindung zu kriminellen Aktivitäten oder Geldwäsche hat.
Beispiele für mutmaßliche Geldwäsche
Basierend auf den Erfahrungen von NWGOLD in der Vergangenheit und vielen bestehenden Geldwäschepraktiken auf der ganzen Welt gehen wir im Allgemeinen davon aus, dass die folgenden Verhaltensweisen der Geldwäsche verdächtigt werden.
- Weigern Sie sich, vollständige persönliche Daten und Bankdaten anzugeben
- Ohne Angabe von Gründen eine große Menge an Produkten/Dienstleistungen bestellen und eine Rückerstattung auf ein Bankkonto eines Dritten beantragen
- Das Konto einer anderen Person zum Handeln betrügerisch nutzen
- Registrieren Sie mehrere NWGOLD-Konten, um miteinander zu handeln
- Fordern Sie dringend Bargeldtransaktionen anstelle von Online-Zahlungen
- Bestätigter Empfang, bevor wir geliefert haben
- Verwenden Sie den exklusiven Gutscheincode einer anderen Person, um Bestellungen aufzugeben
Wenn der oben genannte Verdacht auf Geldwäsche auftritt, hat NWGOLD das Recht, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
- Ihr Handelsverhalten einschränken oder beenden
- Die Zahlung des Käufers vorübergehend einfrieren
- Überprüfen Sie frühere Transaktionsaufträge und treffen Sie vernünftige Urteile
- Melden Sie sich bei den Behörden und befolgen Sie die Anweisungen
- Entwerfen Sie Prozessdokumente im Voraus
- Behält sich das Recht vor, alle Handlungen zu interpretieren
NWGOLD hat stets die örtlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche eingehalten, um alle Formen von Identitätsdiebstahl und Betrug zu bekämpfen. Gleichzeitig werden wir alle rechtlichen Mittel nutzen, um Geldwäsche zu verhindern, zu untersuchen und zu bekämpfen, um die gegenseitigen Interessen des Käufers und von NWGOLD vor Schaden zu schützen.
Die NWGOLD-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche wird jede Person oder Gruppe, die an betrügerischen Aktivitäten auf der Website beteiligt ist, im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang zur Rechenschaft ziehen. Wir werden alle Informationen aller Personen oder Organisationen, die der Geldwäsche verdächtigt werden, an die zuständige Anti-Geldwäsche-Agentur melden und bei jedem Schritt der Ermittlungen aktiv kooperieren, damit die Strafverfolgungsbehörden anhand der von uns bereitgestellten Informationen schnell gegen relevante illegale Handlungen vorgehen können , unsere bestehenden Interessen schützen und unsere entgangenen Gewinne zurückgeben.
Gleichzeitig wird NWGOLD betrügerische Aktivitäten auch dem entsprechenden ISP (Internet Service Provider) melden, damit dieser im Rahmen seiner Nutzungsrichtlinie Maßnahmen ergreifen kann. Unabhängig von der Person oder Organisation, die der Geldwäsche verdächtigt wird, werden wir alle verfügbaren rechtlichen Mittel nutzen, um unsere normalen Interessen zu schützen.
